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武汉当代明诚文化股份有限公司

发布时间:2019-04-14 23:50:40 已有: 人阅读

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  拟以2018年年末总股本487,182,186股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.23元(含税),派发现金股利总额11,205,190.28元,未分配利润结转下一年度。公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定,同时基于自身未来支付体育赛事版权费用的需要,拟定2018年度利润分配方案。该利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  公司是一家以满足人民群众精神文化追求、以影视传媒业务及体育业务为两大业务板块、以打造“全球文化产业整合运营平台”为长期发展战略的成长型文化上市企业。2018年度,公司在“集团化、平台化、国际化”的发展思路下,完成了新英开曼的收购工作,获取了2021-2028年亚足联所有相关赛事的独家商务权益,并随后开启了与爱奇艺的深度合作,进一步拓展了公司的业务渠道和产业链。

  公司始终坚持统筹管理、子公司独立运营的管理策略。公司充分发挥在资本整合、人才整合、业务整合以及专业整合等方面的优势,努力实现文化产业战略目标和业务版图的不断扩大。通过权限管理的细化、经营目标绩效的考核、全面审计制度的执行、项目投资决策及项目投后管理等多种内部控制管理手段,使得公司及子公司规范治理水平不断提升,公司总部的管控能力也得到持续加强。

  子公司在总部制定的战略框架范围内,制定经营目标计划,充分发挥自主性及灵活性,积极跟踪市场动向,把握市场脉动,努力实现市场价值创造功能;在项目规划、人才建设、业务统筹等方面,各子公司通过共享资源、加强协同,最终实现了公司整体运营效率和效益的提高。

  ①电视剧业务是指公司以剧组为生产单位,通过独家投资摄制或联合投资摄制(执行制片方、非执行制片方)方式进行电视剧的拍摄工作,而后取得广电总局颁布的《电视剧发行许可证》并完成发行。公司在与电视台、新媒体公司等客户签署销售合同并将电视剧母带交付给其后,按照电视剧投资协议约定享有的份额确认相应收入。

  ②电影业务与电视剧业务大致相同,在拍摄完成后应经电影行政主管部门审查通过并取得《电影片公映许可证》且完成上映。电影上映后,公司收到各投资方及其他相关方确认的票房统计及分账单据确认相应的收入。

  ③影视剧衍生业务是指公司将植入广告、影视剧版权、著作权等权利进行转让。待相关权利义务完全发生转移及相关经济利益流入本公司时确认相应收入。

  ④艺人经纪业务是指公司根据与旗下艺人签订的经纪合约,为艺人提供合约中或协议中约定的演艺、代言等活动。待相关活动完成时,根据与艺人签订的经纪合约中约定的方式确认收入。

  ⑤节目制作业务与影视剧业务类似,主要是指公司通过自制或接受需求方的委托制作节目并进行销售。待销售完成后,向播出平台或委托方收取制作费。

  ⑥广告业务是指公司为客户提供市场推广、内容制作、媒体投放等工作。在完成相关工作后,依据双方的合同约定确认收入。

  ⑦影院投资及管理指投资建设或收购电影院,并取得电影行政管理部门发放的《放映许可证》,从院线取得片源进行排片,通过向消费者销售电影票、电影周边产品、提供餐饮服务等取得收入。

  体育营销业务是指以合作或获取的体育资源(包括体育赛事、体育协会、俱乐部、体育明星等)为基础,结合品牌公司的市场推广需要,通过整合国内外知名体育资源为客户量身制定体育营销整体解决方案,向客户提供体育营销咨询、帮助客户获得赞助权益及广告席位,同时为客户提供合同制定、执行监督、媒介宣传、效果评估等一系列后续服务。通过为品牌客户提供体育营销咨询、销售赞助权益、提供赞助执行、投放体育赛事现场广告及提供后续服务获取体育营销收入,主要表现形式为向品牌客户销售体育赛事赞助权益、广告传播权益及提供后续服务。

  体育版权分销业务是指向国内外赛事版权资源方或其版权运营方进行版权采购,获取相关体育版权独家或非独家代理转授权益,并将其转授给国内外领先的体育媒体客户,同时为客户提供信号维护、版权维护等后续服务。通过向国内外体育媒体客户转授所获取的赛事播放权益及提供后续服务获取收入。

  体育产品订阅是指观众为观看特定付费内容,向有线付费电视以及视频网站等平台支付相关产品订阅的费用,公司通过平台从中获取订阅收入。

  体育赛事是指由公司独家策划,与地方体育局合作举办的大型群众赛事。在活动过程中,通过自建网站、合作媒体、微博、微信等多元化方式进行宣传,并由公司具体负责赛事的组织、实施及管理。公司通过吸引大众报名参与、获得知名品牌商赞助获取收入。

  体育经纪业务是指以优质的体育资源和广泛的品牌合作方为依托,在获得职业运动员和青年运动员以及俱乐部的授权基础上为其提供专业服务并收取相应的佣金,具体包括代理职业运动员劳工合同谈判、运动员转会咨询与谈判、知名运动员商业代言、运动员职业规划、法律咨询和纠纷调解、球员财务规划、运动员健康管理,以及运动员肖像权规划、运动员价值挖掘、球探服务、商业赛事组织等方面。

  目前,体育场馆运营业务主要是以场馆运营为核心,采用承包和租赁模式管理的方式,通过为各类客户提供运动场地、运动设施及相关服务,在收到场租及相关配套服务费后确认收入。同时积极开展场馆相关培训服务,通过在场馆所举办的赛事引流,提升场馆与赛事的影响力与增值空间。

  体育培训业务是指依托体育场馆,聘请组织专业教练进行课程设计与教学,通过向学员销售课程取得收入。目前体育课程主要面向青少年,包括足球、篮球、羽毛球、击剑等。

  影视传媒产业在我国社会主义经济中占有重要的地位,是国家大力扶持的支柱产业。同时,影视传媒行业是我国宣传思想文化的重要阵地之一,对于促进改革开放和现代化建设、维护社会稳定、丰富人民群众精神文化生活等方面具有不可替代的作用。从内容看,影视传媒行业主要分为电影行业和电视剧行业。

  电视剧行业方面,2009年以来,我国电视剧行业改变多年来电视剧生产仅追求数量增长的发展模式,开始步入以质取胜的阶段,生产供大于求的局面得到了初步扭转。据广电总局公布的数据,2018年,我国生产完成并获准发行的电视剧达323部、13,726集,比2017年电视剧总部数增加9部,集数增加256集。2018年,电视剧制作备案公示数量及集数均较去年同期略有下降,具体看,电视剧制作备案公示数量1,163部,同比下降1.44%;电视剧制作备案公示集数45,731集,同比下降1.69%。我国电视剧数量有所减少但质量提升明显,发展势头良好。

  电影行业方面,2015-2017年,我国电影市场票房收入分别为440.69亿元、457.12亿元和559.11亿元,逐年快速增长;增速方面,2015年,我国电影票房增速为48.69%,为2010年以来的最高;2016年,增速大幅下滑,仅为3.73%;2017年,我国电影票房增速有所回升,剔除服务费后,同比上升约13.45%。2018年,我国电影票房(含服务费)收入共计609.76亿元,同比增长9.06%,城市院线%。其中国产电影总票房为378.97亿元,同比增长25.89%,市场占比为62.15%,比去年提高了8.31个百分点;进口片总票房为230.79亿元,同比下降10.57%,市场占比为37.85%;国内影院数量为10901家,同比增长16.71%,银幕数量为60,079块,同比增长18.32%。

  总体看,影视剧传媒行业市场体量快速扩大,电影票房收入长期保持较快速度增长,电视剧逐步扭转供大于求的局面,已经步入以质取胜的阶段。

  一方面,体育产业蕴含着深厚的精神文化内涵,其进步与发展对于提高国家综合实力、推动国民体质及综合素质的提高具有至关重要的作用。目前,我国体育产业的发展已被上升到国家战略层面,国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》明确指出,到2025年,我国体育产业总规模要超过5.00万亿元。按照2017年我国体育及相关产业产值2.16万亿元(国家统计局)进行测算,保守估计到2025年我国体育产业总规模达到5.00万亿元。由此推断,2018年至2025年期间,我国体育产业年均复合增长率将高达11.06%。因此,体育产业有望迎来黄金时代。

  另一方面,近年来,随着我国经济的持续快速增长及人民物质生活水平的不断提高,民众对于精神文化的需求日益增加,影视娱乐、休闲旅游、体育运动等文化产品成为丰富精神文化需求的重要产品。同时,随着物质生活条件的不断提高,对身体健康的高度重视以及运动健身预防疾病观念的加深,我国的运动人口也将进一步增加。

  “16道博债”于2016年2月2日起息,截至本报告出具日,公司已于2017年2月3日(由于2017年2月2日为休息日,因此付息日顺延至下一个工作日)完成首次付息,于2018年2月2日完成二次付息,于2019年2月2日完成最后一次付息并还本。

  “16道博02”于2016年3月3日起息,截至本报告出具日,公司已于2017年3月3日完成首次付息,于2018年3月5日(由于2018年3月3日为休息日,因此付息日顺延至下一个工作日)完成二次付息,于2019年3月4日(由于2019年3月3日为休息日,因此付息日顺延至下一个工作日)完成最后一次付息并还本。

  “18明诚01”于2018年2月6日起息,截至本报告出具日,公司已于2019年2月11日(由于2019年2月6日为休息日,因此付息日顺延至下一个工作日)完成首次付息。

  “18明诚02”于2018年3月15日起息,截至本报告出具日,公司已于2019年3月15日完成首次付息。

  2018年5月4日,鹏元资信评估有限公司出具了《武汉当代明诚文化股份有限公司2018年非公开发行公司债券2018年跟踪信用评级报告》(鹏信评【2018】跟踪第【158】号01),评级结果如下:

  2018年7月25日,鹏元资信评估有限公司出具了《武汉当代明诚文化股份有限公司2018年非公开发行公司债券第三期信用评级报告》(鹏信评【2018】第Z【139】号02),评级结果如下:

  报告期内,公司通过完成对新英开曼的收购工作后,进一步完善了自身产业链。截至2018年12月31日,公司总资产达1,063,419.48万元,同比增长107.45%;归属母公司所有者权益334,360.63万元,同比增长32.49%。2018年度,公司累计实现营业收入266,838.57万元,同比增长192.61%;实现归属母公司净利润17,798.61万元,同比增长38.91%。

  根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),公司对财务报表相关科目进行列报调整。本次会计政策变更对公司财务报表相关科目列报产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

  根据财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,依据《中华人民共和国个人所得税法》,收到的扣缴税款手续费应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

  本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

  经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2018年度实现净利润13,200,263.08元,加上年初未分配利润34,609,029.48元,扣除2017年度已分配的利润34,102,753元以及本年度计提的法定盈余公积,本年度可供股东分配利润 12,386,513.23元。

  公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定,同时基于自身未来支付体育赛事版权费用的需要,拟定2018年度利润分配方案为:拟以2018年年末总股本487,182,186股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.23元(含税),派发现金股利总额11,205,190.28元,剩余未分配利润结转下一年度。

  本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见,相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司2018年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司2018年度报告相关事项的审核意见》。

  公司2018年度利润分配预案的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()。

  本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

  公司2018年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站,年报摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()。

  本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见,相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司2018年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司2018年度报告相关事项的审核意见》。

  公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()。

  本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

  公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本议案表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

  本议案表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

  经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2018年度实现净利润13,200,263.08元,加上年初未分配利润34,609,029.48元,扣除2017年度已分配的利润34,102,753元以及本年度计提的法定盈余公积,本年度可供股东分配利润 12,386,513.23元。

  公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定,同时基于自身未来支付体育赛事版权费用的需要,拟定2018年度利润分配方案为:拟以2018年年末总股本487,182,186股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.23元(含税),派发现金股利总额11,205,190.28元,剩余未分配利润结转下一年度。

  公司2018年度利润分配预案的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()。

  本议案表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

  本议案表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

  公司2018年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站,年报摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()。

  本议案表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

  公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()。

  1、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

  4、公司2018年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法规、规范性文件的要求,反映了公司治理和内部控制的实际情况,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。

  5、为审议上述事项,公司召开了第八届监事会第二十五次会议,本次会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的规定。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及武汉当代明诚文化股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金管理办法》等规定,现将截至2018年12月31日募集资金存放及实际使用情况说明如下:

  1、2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金(以下简称“2015年非公开发行股票募集资金”)情况

  经2015年1月28日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]137号文核准,本公司于2015年2月17日非公开发行不超过人民币普通股59,574,461股,其中,核准本公司向游建鸣等15位股东发行44,680,844股股份购买相关资产,核准本公司非公开发行14,893,617股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币11.75元,募集资金总额为人民币175,000,000.00元,扣除上市发行费用共计人民币19,011,920.26元,实际募集资金净额为人民币155,988,079.74元。上述募集资金已于2015年2月10日全部到位,并经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2015年2月10日出具众环验字(2015)010008号验资报告。

  2、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金(以下简称“2016年非公开发行股票募集资金”)情况

  经2015年12月30日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3172号文核准,本公司于2016年1月27日非公开发行不超过人民币普通股79,572,632股,其中,核准公司向蒋立章等4位股东发行49,662,367股股份购买相关资产,核准公司非公开发行不超过29,910,265股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币20.06元,募集资金总额为人民币600,000,000.00元,扣除上市发行费用共计人民币24,852,782.66元,实际募集资金净额为人民币575,147,217.34元。上述募集资金已于2016年1月27日全部到位,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2016年1月27日出具瑞华验字(2016)33090004号验资报告。

  本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求,制定了《武汉当代明诚文化股份有限公司募集资金管理办法》。

  根据本公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审核、董事长签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

  经本公司第七届董事会第六次会议审议通过,本公司在兴业银行武汉分行开设了1个募集资金存放专项账户。截至2018年12月31日止,募集资金存放专项账户储存情况如下:

  经本公司第七届董事会第十二次会议审议通过,本公司在汉口银行江夏支行、平安银行武汉分行营业部分别开设了1个募集资金存放专项账户。截至2018年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

  注:本次向特定投资者非公开发行股票的募集资金的初始存放时间为募集资金到位时间2016年1月27日,初始存放金额为584,500,000.00元,比实际募集资金净额575,147,217.34元多9,352,782.66元,系应付未付的上市发行费用。截止2018年12月31日,上述募集资金专户已支付9,050,000.00元上市发行费用。

  本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于2015年2月10日与保荐机构天风证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

  本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于2016年1月27日与保荐机构天风证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、平安银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金四方监管协议》,与天风证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司江夏支行签订了《募集资金四方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

  2016 年9 月22 日,公司召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将募投项目“强视传媒(为强视传媒有限公司的简称,以下均采用该简称)投拍影视作品”中的电视剧《黎明1949》 变更为“强视传媒投拍影视作品”中的电视剧《警花与警犬之再上征程》,“强视传媒投拍影视作品”募投项目的募集资金投资总额不变。独立董事和保荐机构对上述变更募集资金投资项目事项发表了同意意见。2016年10月10日,公司2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。

  2016 年10 月30 日,公司召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将募投项目“强视传媒投拍影视作品”中的电视剧《爸爸的小情人》 变更为“强视传媒投拍影视作品”中的电视剧《失忆之城》,“强视传媒投拍影视作品”募投项目的募集资金投资总额不变。独立董事和保荐机构对上述变更募集资金投资项目事项发表了同意意见。2016年11月15日,公司2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。

  2017年4月15日,公司召开第八次董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将募投项目“苏州双刃剑项目建设”中的体育赛事运营;“强视传媒投拍影视 作品”中的电视剧《上世纪爱情》、电影《人鱼大叔》,变更为“强视传媒投拍影视作品”中的电视剧《小重逢》、电影《阿修罗》,公司募投项目总金额不变,其中:1、“苏州双刃剑项目建设” 募集资金可使用额度由 28,000 万元调减为 18,000 万元,减少的募集资金将用于增加“强视传媒投拍影视作品”募集资金可使用额度; 2、“强视传媒投拍影视作品”募集资金可使用额度由 30,000 万元增加到 40,000 万元,其中的电视剧募集资金可使用额度由 25,000 万元增加到 35,000 万元,电影募集资金可使用额度不变。独立董事和保荐机构对上述变更募集资金投资项目事项发表了同意意见。2017年5月4日,公司2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。

  2017 年10 月18 日,公司召开第八次董事会第二十九次会议和第八届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将募投项目“苏州双刃剑项目建设”中的“体育技术研发中心”、“体育旅游”、“体育版权及视频”变更为“苏州双刃剑项目建设”中的“独家销售代理”,“苏州双刃剑项目建设”募投项目的募集资金投资总额不变,其中:1、体育经纪募投项目金额由 5,000 万元调减至 344.88 万元;2、体育产业大数据平台、体育技术研发中心、体育旅游项目不再以募集资金实施,变更为独家销售代理项目,独家销售代理项目投资金额为11,655.12 万元。独立董事和保荐机构对上述变更募集资金投资项目事项发表了同意意见。2017年11月4日,公司2017 年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。

  本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  经核查,国金证券股份有限公司认为:当代明诚严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,截至2018年12月31日,公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致,募集资金的使用均履行了相应的批准程序,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

  经核查,国金证券股份有限公司认为:当代明诚严格执行募集资金专户存储制度,有效执行四方监管协议,截至2018年12月31日,公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致,募集资金的使用均履行了相应的批准程序,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  ●武汉当代明诚股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以截至2018年12月31日公司总股本487,182,186股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.23(含税),派发现金股利总额11,205,190.28元,剩余未分配利润结转下一年度。

  经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2018年度实现净利润13,200,263.08元,加上年初未分配利润34,609,029.48元,扣除2017年度已分配的利润34,102,753元以及本年度计提的法定盈余公积,本年度可供股东分配利润 12,386,513.23元。

  公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定,同时基于自身未来支付体育赛事版权费用的需要,拟定2018年度利润分配方案为:拟以2018年年末总股本487,182,186股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.23元(含税),派发现金股利总额11,205,190.28元,剩余未分配利润结转下一年度。

  公司第八届董事会第六十六次会议审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》,同意公司以2018年年末总股本487,182,186股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.23元(含税),派发现金股利总额11,205,190.28元,剩余未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事就公司2018年度利润分配预案发表了明确人同意的独立意见,认为公司2018年度利润分配方案符合《公司章程》及《企业会计制度》的规定,公司拟定的分配方案有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益,同意公司2018年度利润分配预案,并同意将其提交公司2018年度股东大会审议。

  公司第八届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》,同意公司2018年度利润分配预案。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年4月11日,武汉当代明诚文化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六十六次会议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议批准。

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